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Grupo Cementos Portland ValderrivasGrupo Cementos Portland Valderrivas

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  1. Shareholder´s Meeting

Shareholder´s Meeting

DOCUMENTACIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016

1. Convocatoria y Orden del día.

2. Número total de acciones y de derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

3. Las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2015, de la Sociedad.

4. Las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2015, del Grupo consolidado de sociedades del que la Sociedad es sociedad matriz.

5.1. Informe Auditores sobre cuentas de Cementos Portland Valderrivas S.A. 2015.

5.2. Informe Auditores sobre cuentas consolidadas del Grupo Cementos Portland Valderrivas 2015.

6. La declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales.

7. El texto completo de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de accionistas y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas, según se reciban por la Sociedad.

8. Propuesta de la Comisión de Auditoría y Control sobre el nombramiento de Auditor Externo de las Cuentas Anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado.

9. Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales que se somete a aprobación bajo el punto Cuarto del Orden del Día.

10.1. Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de nombramiento y reelección de los Consejos.

10.2. Informes y propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

11. Informe que formula el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Valores y la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones para su exclusión.

12. Informe de valoración elaborado por Banco Santander, S.A.

13. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015.

14. Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

15. Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los efectos de poder recabar información o formular sugerencias.

16. Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia.

17. El modelo de tarjeta de asistencia y delegación y formularios para voto por representación y a distancia.

18. Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

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